ФТС рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ФТС рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Наказание, определяемое в случае противозаконного перевоза наличности и валюты через границу, зависит от множества деталей и сложности правонарушения. Самостоятельно сложно разобраться во всех тонкостях и аспектах законодательства, чтобы доказать свою правоту и избежать ограничения свободы или штрафа в большом размере. Поэтому невозможно обойтись без квалифицированных услуг грамотного специалиста, владеющего совершенными знаниями в данной области.
Наличные деньги — это бумажные купюры и банкноты, а также монеты (кроме монет, изготовленных из драгоценных металлов).
Денежный инструмент представляет собой чек или вексель, а также это могут быть ценные бумаги, которые подтверждают обязательства должника выплатить одолженные деньги.
Не следует путать ценные бумаги с расписками. В расписке указывается имя должника и имя того, кому необходимо вернуть долг. В ценной бумаге лишь указывается факт обязательного возврата, причем конкретно имя человека, которому должны деньги, не обозначается.
Дорожным чеком считается ценная бумага, в которой указывается номинал и две подписи владельца. На данный момент дорожные чеки выпускаются в евро и долларах.
Номиналы в евро:
- 50 EUR.
- 100 EUR;
- 500 EUR.
Номиналы в долларах США:
- 20 USD;
- 50 USD;
- 100 USD;
- 500 USD;
- 1000 USD.
В первую очередь, важно разделять недекларирование товаров и контрабанду.
Недекларирование товаров – это неисполнение обязанности задекларировать товар или его часть. Одним из наиболее распространённых примеров недекларирования является ситуация, когда привлекаемое лицо превысило допустимые лимиты беспошлинного ввоза или вывоза товаров или денежных средств. Само по себе недекларирование не обязательно является контрабандой.
По своей сути, контрабанда – это именно нелегальный ввоз на таможенную территорию государства или вывоз за рубеж запрещённых или ограниченных к обороту товаров и ценностей, обладающих определёнными характеристиками.
За недекларирование товаров предусмотрена административная ответственность и мерами наказания являются административный штраф и/или конфискация товаров (см. часть 1 ст. 16.2 КоАП РФ).
За контрабанду же предусмотрена уголовная ответственность и мерами наказания являются ограничение или лишение свободы, а также денежный штраф.
Для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду должен быть установлен факт совершения преступления. Если признаки преступления отсутствуют, то привлекаемое к ответственности лицо будет наказано по нормам административного кодекса.
Состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.200.1 УК РФ
- Объект: общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование сферы внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. В качестве дополнительного объекта можно рассматривать обеспечение общественной безопасности.
Предмет преступления – деньги и (или) денежные инструменты. К денежным средствам относят банкноты, казначейские билеты и монеты, а к денежным инструментам – дорожные чеки, векселя, банковские чеки, ценные бумаги в документарной форме.
- Объективная сторона: нелегальная транспортировка денежных средств и (или) инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Обязательным условием привлечения к ответственности по ч.1 ст.200.1 УК РФ является крупный размер перемещаемых ценностей. Согласно примечанию к статье, речь идет о крупном размере, если перемещаемая сумма денег более чем в 2 раза превышает размер денежных средств, разрешенных к провозу без декларирования. Из пп.7 п.1 ст.260 ТК ЕАЭС следует, что декларировать необходимо деньги и денежные средства, превышающие сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Следует помнить, что из всей суммы, транспортируемой через границу, вычитается сумма, не подлежащая декларированию (либо задекларированная сумма).
Чем может помощь адвокат по административным правонарушениям
Адвокат Максим Николаевич Шеметов предлагает юридическую помощь предпринимателям осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, занимающимся международным бизнесом, международной торговлей, транспортировкой грузов, хранением товаров, оказанием логистических и брокерских услуг, торговлей. В полной мере, все сказанное можно отнести и к случаям, если Вы или Ваши близкие пересекая границу нарушили в той или иной степени таможенное законодательство. Адвокат Шеметов оказывает помощь по широкому спектру юридических проблем, различным видам правовых споров. Таможенные правонарушения не являются единственным видом оказываемых услуг. Мы готовы взять на себя защиту по делам о ДТП, любым административным делам. Не в зависимости от их сложности! Обратиться за квалифицированной юридической помощью к нашим специалистам Вы можете воспользовавшись телефонами на сайте или специальной формой. Любая помощь адвоката начинается как правило с юридической консультации. Поэтому, лучше всего обратиться за ее получением сразу, когда проблему можно решить с наименьшими потерями. Своевременный совет адвоката по административным делам будет полезен, а иногда окажет решающую роль в сложившейся ситуации!
Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
- а) в особо крупном размере;
- б) группой лиц, –
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания. 1. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
2. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Негативное влияние такого феномена, как контрабанда
Как уже отмечалось выше, беспошлинный провоз товаров через границу приводит к ухудшению экономической ситуации в стране.
Отечественные предприятия несут ощутимые убытки, ведь их продукцию потребители не покупают, отдают предпочтение более дешевым аналогам, хоть и завезенным в страну нелегальным путем.
Отечественная продукция становится неконкурентоспособной, в результате этого многие фирмы закрываются, ликвидируются. Экономика начинает переживать кризис.
Кроме того, при ввозе контрабандных товаров те не облагаются налогом. Это значит, что и государственная казна постепенно пустеет.
В результате этого пенсионерам не хватает пенсии, государственным служащим – зарплаты, социальные стандарты не улучшаются, жить людям становится тяжелей и опасней.
Комментарий к статье 200.1 УК РФ
Комментарий под редакцией А.В. Бриллиантова
Объектом данного преступления является установленный порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в ЕврАзЭС.
В соответствии со ст. 2 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — Таможенный кодекс) единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств — членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства — члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза.
Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза определяется Договором о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятым решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 5 июля 2010 г. N 51.
Статья 2 данного Договора определяет, что под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах — членах Таможенного союза или иностранных государств, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки. Денежные инструменты — это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
Ввоз и вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке:
при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме;
при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Ввоз и вывоз физическим лицом денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации.
В случаях ввоза или вывоза на таможенную территорию Таможенного союза или вывоза с этой территории физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков перерасчет в доллары США осуществляется по курсу, установленному в соответствии с законодательством той стороны, через государственную границу которой перемещаются такие наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, на день подачи пассажирской таможенной декларации таможенному органу.
При таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства — члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства — члена Таможенного союза или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых денежных инструментов.
Обязательным признаком данного состава является крупный размер перемещаемых наличных денег и денежных инструментов. В соответствии с п. 1 примечания к данной статье деяние признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере, —
наказывается штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
- а) в особо крупном размере;
- б) группой лиц, —
наказывается штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
Примечания.
Перевозка наркотиков и особенности определения меры наказания
Особое внимание законодательство и компетентные органы уделяют контрабанде наркотиков, психотропных препаратов, прекурсоров (сырья для их изготовления) и инструментов для производства наркотических средств. По статье 229.1 за контрабанду этих веществ предусмотрены различные санкции. Их выбор зависит от особенностей совершённого преступления:
- Если его совершил один человек, то ему грозит лишение свободы на 1-7 лет и штраф до 1 миллиона рублей (в размере пятилетнего дохода).
- Контрабанда наркотиков группой, действующей по сговору, наказывается лишением свободы на 5-10 лет и возможным дополнительным штрафом. Такое же наказание предусмотрено и за контрабанду наркотиков в значительном размере.
- Крупный размер перевозимого влечёт наказание в виде лишения свободы на 12 лет.
- Наиболее суровое наказание предусмотрено за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, осуществление контрабанды ОПГ или применение насилия к сотруднику таможенных органов. За это могут приговорить к заключению на 15-20 лет, а в некоторых случаях и к пожизненному сроку.
Квалификация данного вида контрабанды требует внимания ко множеству аспектов, включая определение размера перевозимого, обстоятельств совершения преступления и связи его участников друг с другом.
Уголовное наказание по УК РФ
В рамках Уголовного кодекса России, контрабанде табачной и алкогольной продукции посвящена статья 200.2. Рассмотрим, какие виды наказаний могут применяться к гражданам, уличенным в таких злодеяниях.
- Нелегальное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления определена в крупном размере.
- штраф — 300 000-1 000 000 рублей;
- штраф в размере заработка или иного дохода за период от 12 месяцев до 3-х лет;
- принудительные работы — до 5 лет;
- лишение свободы — до 5 лет.
- Обвиняемыми являются должностные лица, совершившие преступление с применением служебных полномочий, группа лиц, вступивших в предварительный сговор.
- лишение свободы — 3-7 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 1 000 000 рублей.
- Злодеяния, рассматриваемые частями 1 и 2 данной статьи, совершённые в составе организованной группы.
- лишение свободы — 7-12 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 2 000 000 рублей;
- ограничение свободы передвижения — до 24 месяцев.
Важно! В рамках рассматриваемой статьи, контрабандой в крупном размере считается партия товара на сумму, превышающую 250 000 рублей.
Уголовное наказание по УК РФ
В рамках Уголовного кодекса России, контрабанде табачной и алкогольной продукции посвящена статья 200.2. Рассмотрим, какие виды наказаний могут применяться к гражданам, уличенным в таких злодеяниях.
- Нелегальное перемещение алкогольной продукции и табачных изделий через границу Таможенного союза, если стоимость объекта преступления определена в крупном размере.
- штраф — 300 000-1 000 000 рублей;
- штраф в размере заработка или иного дохода за период от 12 месяцев до 3-х лет;
- принудительные работы — до 5 лет;
- лишение свободы — до 5 лет.
- Обвиняемыми являются должностные лица, совершившие преступление с применением служебных полномочий, группа лиц, вступивших в предварительный сговор.
- лишение свободы — 3-7 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 1 000 000 рублей.
- Злодеяния, рассматриваемые частями 1 и 2 данной статьи, совершённые в составе организованной группы.
- лишение свободы — 7-12 лет;
- штраф — может назначаться вместе с лишением свободы в размере до 2 000 000 рублей;
- ограничение свободы передвижения — до 24 месяцев.
Важно! В рамках рассматриваемой статьи, контрабандой в крупном размере считается партия товара на сумму, превышающую 250 000 рублей.
Ответственность за недекларирование товара
Что будет если вас остановили и нашли при вас (в кармане, машине, сумке и т.д.).
За недекларирование или недостоверное декларирование, а также несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз указанных товаров наступает ответственность, предусмотренная статьями 16.2 и 16.3 КоАП РФ.
Ответственность по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров …», влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 (одной тысячи) до 2500 (двух тысяч пятисот) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
- на должностных лиц — от 5000 (пяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей;
- на юридических лиц — от 50000 (пятидесяти тысяч) до 300000 (трехсот тысяч) рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
Ответственность по статье 16.2. «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров», влечет следующее административное наказание:
- влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 (одной второй) до 2 (двукратного) размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения;
- на должностных лиц — от 10000 (десяти тысяч) до 20000 (двадцати тысяч) рублей.
Наказание за контрабанду валюты
Перемещение без декларирования через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и/или денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, преследуется по закону согласно статье 200.1 Уголовного кодекса РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Незаконное перемещение наличных денежных средств (денежных инструментов), совершенное в крупном размере (сумма превышает в эквиваленте 20 тысяч долларов), наказывается:
- штрафом в размере от трехкратной до десятикратной суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.
Деяние, совершенное в особо крупном размере (сумма превышает в эквиваленте 50 тысяч долларов) или группой лиц, наказывается:
- штрафом в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет.
При расчете размера суммы (стоимости) незаконно перемещенных наличных денежных средств (денежных инструментов) из всей суммы подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного Союза разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.
Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и/или денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. При этом не могут признаваться добровольной сдачей обнаружение контрабанды при применении форм таможенного контроля, ее изъятие при задержании, а также при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию.